白银市平川区人民检察院提起公诉的李某等6人虚开增值税专用发票案公开开庭审理

2019年5月至2023年3月，被告人李某为获取非法利益，利用其设立和控制的公司，在没有真实业务交易情况下，授意公司会计王某向上游38家公司支付一定比例税点后，为其所控制的公司虚开进项增值税专用发票。同时李某与孙某等人通过与下游96家公司签订虚假货物购销合同及运输服务合同、伪造货物过磅单及虚构资金流向等方式，虚开销项增值税专用发票，从中赚取点位费。李某等人虚开进项、销项增值税专用发票共计3.5万余份，涉及发票税额5亿余元，价税总计47亿余元。

2024-07-29 13:44:38

首违不罚，再违处罚案

该纳税人为个体工商户，属小规模纳税人，应该按季度向税务机关进行纳税申报并报送纳税资料。2021年7月，该纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料，税务机关对该纳税人出具了《责令限期改正通知书》，同时鉴于该纳税人首次违反该规定，且情节轻微并主动改正，根据《税务行政处罚“首违不罚”事项清单》，且符合对纳税人作出不予处罚的决定。

2024-07-29 13:23:09

税务监控重点对象之空壳公司

从多位税务人士处获悉，今年以来，多地检察院加大了对“空壳公司”源头治理工作，与法院、公安局、税务局、市场监督管理局等部门联合依法打击利用“空壳公司”实施违法犯罪活动，以强化“空壳乱象”社会治理为工作重点，建立信息共享、线索移送、常态化联络、办案协作、争议化解、协作宣传等机制，形成强有力的市场主体保护的行政与司法合力，实现对“空壳公司”全方位、多角度协同监管，推动源头防控、善治久治，共同构建法治化营商环境建设共建共谋共享、一体协同发力的工作格局。

2024-07-29 11:54:54

利用劳务公司洗钱被抓！涉及内蒙古、上海、湖北、广东等7个省市区

专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易呈现“分散转入、大额转出”，涉及多省市、多银行等特点

2024-07-29 11:40:12

涉税中介被抓！牵出一批疑点企业

国家税务总局厦门市税务局第一稽查局（以下简称第一稽查局）最近联合警方查处一起团伙性虚开发票违法犯罪案件。专案组经调查确认，2019年—2023年，涉案团伙控制大量空壳公司，对外虚开增值税普通发票涉及金额4.2亿元。案件移交司法机关审理后，随着法院判决结果的作出，涉案违法人员受到了法律的惩处。

2024-07-29 11:12:03

不予处罚案例：通过阴阳合同少缴个税

我局于2024年7月17日作出《税务处理决定书》（济南税稽三处〔2024〕45号）、《不予税务行政处罚决定书》（济南税稽三不罚〔2024〕5号），采取其他方式无法送达《税务处理决定书》（济南税稽三处〔2024〕45号）、《不予税务行政处罚决定书》（济南税稽三不罚〔2024〕5号），现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第106条之规定，将该文书予以公告送达，自公告之日起满30日即视为送达。

2024-07-29 11:03:23

9 张罚单！国盛证券债券项目曝偷税漏税及行贿丑闻

经查，国盛证券存在接管前未按规定如实报告股东实际持股比例，董事会、经理层人员超出授权履职，股票质押业务内控不完善和为股东的关联方提供融资，核心业务人员违反廉洁从业规定，授权未取得高管任职资格人员实际履行高管职务等情况，反映出公司未能有效实施合规管理，违反了相关规定。

2024-07-29 10:57:27

惊！通联支付被税务局开出 156 万罚单

公开信息显示，通联支付成立于2008年10月，是国内支付行业的先行者和开拓者，首批获得央行颁发的支付牌照，总部位于上海。通联支付于2011年5月3日获得人民银行颁发的支付牌照，最初业务类型包括货币汇兑、互联网支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡受理等。

2024-07-26 10:57:35